双登股份(06960) - 董事会战略委员会工作细则

雙登集團股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應雙登集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，增強公司 核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大決 策的效率和決策水平，完善公司治理結構，增強公司核心競爭力，根據《中華人民共 和國公司法》《雙登集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及其他有關規 定，公司特設董事會戰略委員會（以下簡稱「戰略委員會」），制定本工作細則。 第二條 戰略委員會是董事會下設的專門工作機構，主要工作是對公司長期發展戰 略和重大投資決策進行研究並向公司董事會提出建議、方案。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由三名董事組成，其中一名為獨立董事。 第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上的獨立董事或全體董事的三分之 一提名，並由全體董事過半數選舉產生或罷免。 第五條 戰略委員會設主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔任。 第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿連選可以連任。期間如 有委員不再擔任公司董事職務，其委員資格即自行解除，缺額應按本細則規定進行 及時補選。 1 第七條 戰略委員會下設戰略 ...