美瑞新材(300848) - 董事会决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-066 美瑞新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 13 日通过邮 件的方式送达全体董事。因增加董事会临时提案，公司于 2025 年 8 月 20 日将补充通知送 达各位董事，本次会议新增议案已经全体董事认可。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表 决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报 告》及《2025 年半年 ...