西藏药业(600211) - 2025年第一次临时股东大会文件

西藏诺迪康药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 以上议案，请各位股东审议。 1 | | | 议案一： 关于取消监事会的议案 各位股东： 根据中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在 董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公 司按照上述规定，结合《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）《上海证券交易所股票上 市规则》（2025 年 4 月修订）等有关法律、法规、规范性文件，公司拟取消监事会，由审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应废止公司《监事会议事规则》。 公司监事会取消后，姚沛先生不再担任公司职工监事、监事会主席；唐甜甜女士、章 婷女士不再担任公司监事。截至本公告披露之日，姚沛先生、唐甜甜女士、章婷女士未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 西藏诺迪康药业股份有限公司 2025 年 9 月 2 日 3 议案二： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据《公司法》（2023年12月修订）《上市公 ...