海昌新材(300885) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-031 扬州海昌新材股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部 分制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法 规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《扬州海 昌新材股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管 理制度相应废止， ...