扬州海昌新材股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 102002 号 目 录 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第102002号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，海昌新材于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （以下无正文） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是海昌新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州海昌新材股份有 限公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对 公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1元，发行价格每股人民币18.97 元，募集资金总额379,400,000.00元，扣除发行费用（不含税）35,398,332.72元后， 实际募集资金净额为 344,001,667.28元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于2020年9月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具中兴财光华审验字（2020）第10 ...

扬州海昌新材股份有限公司 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 102001 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-68 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 102001 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海昌新材 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（申小平） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人申小平，女，1963 年 01 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历。1984 年 7 月至 1993 年 3 月在南京粉末冶金厂工作，任研 究所工程师、研究所副所长；1993 年 4 月至今在南京理工大学工作，历 任机电总厂粉末冶金分厂副厂长、工程训练中心实习部部长。于 2023 年 2 月起担任扬州海昌新材股份有限公司独立董事一职。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 章 程 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 14 | | | 第四节 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东会的召开 17 | | | 第六节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 45 | ...

（二）独立性说明 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱祥斌） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱祥斌，男，1977 年 05 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历。1997 年 9 月-1999 年 4 月，扬州苏北工业设备安装公司第 二项目部会计；1999 年 5 月-2004 年 4 月，江苏广源电气有限公司财务部 主办会计；2004 年 5 月-2009 年 9 月，扬州汇诚联合会计师事务所审计助 理；2009 年 10 月至今，扬州汇诚税务师事务所有限公司副经理。于 2023 年 2 月起担任扬州海昌新材股份有限公司独立董事一职。 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格发生较大幅度变动的负面舆情或不实报道； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和扬州海昌新材股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师 事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1999 年1月， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层， 首席合伙人为姚庚春。截至 2024 年末合伙人数量 187 名，注册会计 师人数 804 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 331 名。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-007 董事会 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年 4 月 1 日 关于2024年年度报告披露的提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《2024年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司2024年 度的经营情况、财务状况及未来发展规划等内容，公司《2024年年度报 告》及其摘要于2025年4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 102004 号 目 录 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 中兴财光华审专字（2025）第 102004 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 （此页无正文，为《关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签章页） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （项目合伙人） 我们接受扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了海昌新材 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025） ...