扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议通知于2025年4月11日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2025年4月23日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-019 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2 1 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-020 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2025年4月11日通过专人递送等《公司章程》规定 的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年4月23日上午9时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他 董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次 董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》 具体内容请见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《2025年第一季度报告》。 1 审议结果：5票 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确扬州海昌新材股份有限公司（简称"公司"）董事会秘书 的工作职责，保证董事会秘书依法行使职权，本工作细则根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责，负责公司信息披露事务。董事会秘书为公司与证券监管部门及证 券交易所的指定联系人，负责组织公司治理程序及办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程等有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和 勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书应按公开披露的信息及公司实际情况，客观回答股东 和投资者的咨询，注意证券报刊的报道，如有对本公司的不实报道，及时向领 导汇报并予以澄清。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备以 ...

扬州海昌新材股份有限公司 1 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是 社会公众投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《扬州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对 信息披露事务的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的信息以及证券监管部门和深圳证券交易所要求披露的信息 或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、 在规定的媒体上、以规定的方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送 证券监管部门 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的其他有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《扬州海昌新材股份有限公司章程》等规定 ，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，公司证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书负责证券监管机构 、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务 工作。当董事会秘书不能履行职责时，由董 ...

独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，保护公司及中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《扬州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本实施细则。 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 第二条 本实施细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体 独立董事过半数同意： （ ...

特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-017 扬州海昌新材股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司 2025年第一季度报告于2025年4月24日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn) 上披露，敬请投资者注意查阅！ ...

扬州海昌新材股份有限公司 2025 年第一季度报告全文 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 公告编号：2025-018 2025 年 4 月 1 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年第一季度报告全文 证 券 代 码 ： 3 0 0 8 8 5 证 券 简 称 ： 海 昌 新 材 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 8 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年第一季度报告全文 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否定议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025年4月22日（星期二）下午2:00 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-016 扬州海昌新材股份有限公司 2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号公司二楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长周光荣先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理 人共102人，代表有表决权的公司股份数合计为129,357,736 股，占 公司有表决权股份总数248,151,800 股的52.1285%。 ...