上海艾录(301062) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海 艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司根据 2025 年半年度财务报表编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，与会董事经审核，认为：公司编制的《2025 年半年度报告》 及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容公允地反映了公司 2025 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http ...