| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、关于"艾录转债"转股价格调整的相关规定 司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条 件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1 =（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1 =（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1= P0-D； 上述三项同时进行：P1 =（P0-D+A× ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2026年3月19日； 2、本次符合归属条件的激励对象人数：19人，本次第二类限制性股票拟归 属的数量：101.48万股，占目前（截至2026年2月28日）公司股本总额的0.23%； 3、本次第二类限制性股票上市流通日为2026年3月19日，本次归属的限制性 股票不设限售期； 4、股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 根据上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股 东大会授权，公司于2026年3月9日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，近日， 公司办理完成了2024年限制性股票激励计划第 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月9日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分 第二类限制性股票的议案》，同意公司根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，对公司2024年限 制性股票激励计划部分第二类限制性股票作废，具体情况如下： （一）公司于2024年2月1日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于<上海艾录包装股份有限公司2024年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》及其摘 要"）、《关于<上海艾录包装股份有限公司2024年限制 ...

上海艾录包装股份有限公司 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格调整的核查意见 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规及规范性文件和《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予价格调整进行审核，发表核查意见如下： 公司本次对 2024 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予价格的调整符 合《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会对 董事会的授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 3 ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属及预留部分限制性股票的核查意见 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规及规范性文件和《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）部分已授予尚未归属及预留部分限制性股票进行审核，发表 核查意见如下： 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 3 月 9 日 公司本次作废部分限制性股票符合《上市规则》《管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况， 我们同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及作废部分限制性股票相关事项 之 法 律 意 见 书 中国上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二六年三月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、本次调整、本次归属和本次作废的批准和授权 5 | | | 二、本次调整的具体情况 6 | | | 三、本次归属的具体情况 7 | | | 四、本次作废的具体情况 10 | | | 五、结论意见 12 | | | 第三节 | 签署页 1 ...

综上，董事会薪酬与考核委员会同意为符合条件的 19 名激励对象办理限制 性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为 101.48 万股。上述事项 符合相关部门规章、规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 特此公告。 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单 的核查意见 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规及规范性文件和《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司本次拟归属的 19 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法 ...

一、会议召开和出席情况 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 证券简称：艾录转债 | | （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海 艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》 1. 议案内容： 1. 会议召开时间：2026 年 3 月 9 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日通过电讯方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月9日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次 授予价格的的议案》，同意公司根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，对公司 2024年限制性 股票激励计划授予的限制性股票价格进行调整，具体情况如下： 6、公司于2024年4月9日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。公司监事会对该议案所涉事项发表了核查意见，国浩律师（上 海）事务所对该议案所涉事项出具了法律意见书。 7、公司于2026 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的首次授予部分激励对象人数：19人； 2、本次拟归属的首次授予部分限制性股票数量：101.48万股，占公司目前 （截至2026年2月28日）总股本的0.23%； 3、本次拟归属的首次授予部分限制性股票授予价格：5.07元/股； 4、本次拟归属的首次授予部分限制性股票来源：公司向激励对象定向发行 的本公司人民币A股普通股股票； 5、公司办理完成相关归属手续后，将根据实际归属结果发布提示性公告， 敬请投资者注意。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月9日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归 属期归属条件成就的议案》，公司根据《2024 ...