上海艾录(301062) - 监事会决议公告

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海 艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 1.议案内容： 公司根据 2025 年半年度财务报表编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，与会监事经审核，认为：公司编制的《2025 年半年度报告》 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日通过电讯方式 5. 会议主持人：监事会主席阮丹林 6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林 7. 召开情况合 ...