老百姓(603883) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-038 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会 议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际 参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员 列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司 信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2 ...