仙乐健康(300791) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 1、审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要 经审议，董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 1 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 22 日在上海市长宁来福士 33 楼公司会议室以现场会议与通讯 表决相结合方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、微信信息等方 式送达给全体董事及其他列席人 ...