正海生物(300653) - 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-036 股东会提示性公告 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开 2025 年第一次临时 股东会。公司已于 2025 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2025-035），本次股 东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过，决 定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （ ...