维科技术(600152) - 维科技术关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-037 维科技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十 一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》《关于修订、制定、废止部分制度的议案》同日召开第十 一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》。取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚 需提交股东大会审议。现将具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和 规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，《中华人民 共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时制 定《 ...