2026 年第一次临时股东会会议文件目录 | 一、2026 年第一次临时股东会议程·························································· 2 | | --- | | 二、2026 年第一次临时股东会议案 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案························· 4 | | 议案二：关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案··················· 5 | | 议案三：关于《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案· 8 | | 议案四：关于《2026年度向特定对象发行股票预案》的议案 ··················9 | | 议案五：关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》 | | 的议案······························································································10 | | 议案六：关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的 ...

一、本次权益变动的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票，将 导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十 三条豁免要约收购义务的相关规定。 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为维科控股集团股份有限公司（以 下简称"维科控股"），系公司控股股东，为公司实际控制人何承命先生控制的企 业。本次向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股票数量上限 68,493,150 股测算，不会导致公司控制权发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得公司股东 会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出要约，以及上海证券交易所审 核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-013 维科技术股份有限公司 权益变动提示性公告 公司拟向特定对象维科控股发行不超过 68,493,150 股股票（以下简称"本次 发行"），维科控股全部以现金参 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-012 关于认购对象及其一致行动人出具特定期间不存在减 持情况或减持计划的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司董事会 维科技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"维科技术"）拟于 2026 年向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次向特定对象发行股 票的认购对象为维科控股集团股份有限公司（以下简称"维科控股"）。维科控 股及其一致行动人何承命分别出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持计 划的承诺函》，具体内容如下： 2026 年 3 月 14 日 1、上市公司本次发行定价基准日前六个月内，本公司/本人不存在以任何 方式减持上市公司股份的行为； 2、自上市公司本次发行定价基准日至本次发行完成后六个月内，本公司/ 本人不以任何形式减持所持上市公司的股份； 3、如本公司/本人违反前述承诺而发生减持的，本公司/本人承诺因减持所 得的收益全部归上市公司所有，并依法承担因此产生的法律责任。 维科技术股份有限公司 ...

证券代码：600152 股票简称：维科技术 维科技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi{\bf{\hat{\gamma}}}{\bf{\hat{H}}}\Xi{\bf{\hat{H}}}$$ 目录 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 2 | | --- | --- | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 | 2 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 | 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 4 | | （一）发行股票的种类和面值 | 4 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 4 | | （一）本次发行对象选择范围及其适当性 | 4 | | （二）本次发行对象数量及其适当性 | 5 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 | 5 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 5 | | （一）本次发行定价的原则和依据 | 5 | | （二）本次发行定价的方法和程序 | 6 | | 五、本次发行方式的可行性 | ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-015 特此公告。 维科技术股份有限公司董事会 2026 年 3 月 14 日 关于 2026 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第十 一届董事会第十六次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。《维科技术股份有限公司 2026 年度向特定 对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在指定信息披露媒体上 披露，敬请投资者查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认、批准或注册，预案所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会 审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 维科技术股份有限公司 ...

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：600152 股票简称：维科技术 维科技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 二〇二六年三月 公司声明 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十一届董事会第十六 次会议审议通过，尚需取得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过和中 国证监会同意注册后方可实施。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东维科控股，维科控 股拟以人民币现金方式认购本次发行的全部股票。维科控股已与公司签订《附生 效条件的股份认购协议》。本次发行构成关联交易，公司独立董事已召开专门会 议审议并通过相关议案，公司董事会在审议本次发行相关议案时，关联董事已回 避表决。公司股东会在审议本次发行相关议案时，关联股东将回避表决。 3、本次发行股票的定价基准日为公司第十一届董事会第十六次会议决议公 告日，发行价格为 7.30 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含 定价基准日，下同）公司股 ...

法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编:210019 电话: +86 25-83304480 传真: +86 25-83329335 C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于维科控股集团股份有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜的 汀 苏 江苏世纪同仁律师事务所 2.本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 3.为出具本法律意见书,本所律师事先对本次发行的有关情况进行了尽职调 查,并获得相关方如下声明和保证:相关方已向本所律师提供了出具本法律意见 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于维科控股集团股份有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜的法律意见书 苏同律证字(2026)第 047 号 致 ...

证券代码：600152 股票简称：维科技术 维科技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《维科技术股份有限公 司 2026 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费 用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、满足业务发展需求，补充核心业务营运资金 本次募集资金将全额用于补充流动资金，旨在满足公司业务发展的整体资金 需求。一方面，为公司消费类锂离子电池、小动力电池等成熟业务的持续技术升 级、市场维护与优化运营提供资金支持，巩固现有核心业务的竞争力和盈利能力。 另一方面，为钠离子电池等新兴战略业务在技术迭代、产能建设、市场验证及客 户拓展方面的关键投入提供稳定的资金保障，加速其产业化进程，保障公司平稳 穿越产业周期，实现协同发展。 2、优化资本结构，降低财务风险，提升抗风险能力 可行性分析报告 二〇二六年三月 1 本次认购前，公司控股股东维科控股持有 ...

（一）测算假设和前提 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-008 维科技术股份有限公司 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等规 定，为保障中小投资者利益，维科技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "维科技术"）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析， 并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体就保证发行人填补即期回报措 施切实履行作出了承诺。具体情况如下： 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺的公告 一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响 1、假设宏观经济环境、产业政策等经营环境没有发生重大不利变化； 2、假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-014 公司董事会提请股东会审议同意维科控股免于发出收购要约，并同意按照 中国证监会、上海证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调 整并执行。本事项尚需股东会审议通过，届时关联股东将在股东会上回避表决。 特此公告。 维科技术股份有限公司董事会 2026 年 3 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"维科技术"）于 2026 年 3 月 13 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东会批准 认购对象免于发出要约的议案》，本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第十一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第十一届董事 会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，具体内容如下： 鉴于公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了公司 2026 年度向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，公司控股股东维科控股集团 股份有限公司（以下简 ...