维科技术(600152) - 独立董事工作制度（2025年8月修订）

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善维科技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或者 "公司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《维科技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 维科技术股份有限公司 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》 ...