凯伦股份(300715) - 重大经营与投资决策管理制度（2025年8月）

第一条为规范江苏凯伦建材股份有限公司（以下称"公司"）的重大经营及 投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规 范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《江苏凯 伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 江苏凯伦建材股份有限公司重大经营与投资决策管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第二条重大经营与投资决策管理的原则： 第一章 总则 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 第三条公司各部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的承 揽、论证、实施和监控；公司经理层负责管理公司投资事项，负责公司投资项目 的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政 ...