证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-034 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》； 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以书 面送达方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-033 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十七次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 4 月 16 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2025-035 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-032 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-027 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025 年5月13日（星期二）下午14:30召开公司2024年年度股东大会。现就本次股东大 会的相关事项通知如下： 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三） 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午 ...

一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 06 日以书 面送达方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,本次 会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-017 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-016 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 4 月 06 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李忠人先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议 内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。 表决 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 1,499,999,963.84 元，坐扣保荐承销费 10,000,000.00 元（含税）后的募集资金为 1,489,999,963.84 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 5 月 31 日 汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师费、登记费等其他发行费用 309,246.07 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,489,690,717.77 元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2021〕256 号）。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"中天国富证券"） 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）2020 年向 特定对象发行股票的持续督导保荐机构，对凯伦 ...