凯伦股份(300715) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

江苏凯伦建材股份有限公司董事会秘书工作细则 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为规范江苏凯伦建材股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构， 规范董事会秘书履行职责的行为，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作 用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、 法规、规范性文件和《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会办公室为公司信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第 ...