中海物业(02669) - 提名委员会的职权范围

中海物業集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 2669) 提名委員會 職權範圍 （中文版本僅供參考，一切以英文版本為準） 1. 成立 1.1 中海物業集團有限公司(「本公司」)的董事會（「董事會」）已議決在董 事會下成立一個委員會，稱為提名委員會（「委員會」）。 2. 成員 3. 秘書 3.1 本公司的公司秘書應擔任委員會的秘書（「秘書」）。 4. 會議 1 2 4.4 會議法定人數為二人。成員可通過電話會議方式、電子方式或所有參與會 議人士能夠同時及實時彼此互通訊息的其他通訊設備參與會議，就計算法 定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，如同該等參與人親身出 席。 4.5 任何委員會會議的決議案必須經過大多數出席的成員表決，方可通過。 4.6 經所有成員簽署的書面決議案將如同在妥為召開及舉行的委員會會議上 通過的決議案般具有同等效力及作用。決議案可包括一份文件或形式相同 的數份文件，每份經由一位或以上的成員簽署。 4.7 委員會議事程式受本公司組織章程細則所規管。 4.8 委員會會議紀錄的初稿及最後定稿必須在會議結束後一段合理時間內先 後發送全體成員，初稿供成員發表意見，最後定稿作 ...