金煤科技(600844) - 十一届十五次董事会决议公告

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－037 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 十一届十五次董事会决议公告 修订后的《论证分析报告》和《可行性分析报告》将与本公告一起在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以微信及电子邮 件方式发出，会议由董事长蒋涛召集，于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开，应 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订）》 的议案 二、关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告（修订）》的议案 2024 年 7 月 19 日，公司十一届四次董事会会议审议通过 ...