小方制药(603207) - 第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-029 上海小方制药股份有限公司 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于2025年8月22日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2025 年8月12日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9 人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公 司2025年半年度报告》《上海小方制药股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 第二届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...