2025年10月25日，小方制药(603207.SH)发布2025年第三季报。截至2025年10月24日，共有9个机构投资 者披露持有小方制药A股股份，合计持股量达1.13亿股，占小方制药总股本的70.24%。其中，机构投资 者包括運佳遠東有限公司、嘉兴有伽企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴必余企业管理合伙企业(有限合 伙)、山东新时代私募基金管理有限公司-山东省新动能领航医养股权投资基金合伙企业(有限合伙)、老 百姓医药集团有限公司、国信资本有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源 股票私募证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金、中国石油天 然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司，机构投资者合计持股比例达70.24%。相较于 上一季度，机构持股比例合计下跌了1.14个百分点。 外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家 ，即運佳遠東有限公司。本期较上一季未再 披露的外资机构即运佳远东有限公司。 公募基金方面，本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，即广发多元新兴股票。本期较上一季未再 披露的公募基金共计121个，主要包括中信建投轮 ...

格隆汇10月24日丨小方制药(603207.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入3.97亿元，同比增 长8.17%；归属母公司股东净利润1.7亿元，同比增长5.09%；基本每股收益为1.06元。 ...

截至发稿，小方制药市值为52亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中国创新药，今年海外授权已卖出800亿美元！对话创东方投资合伙人卢 刚：生物医药二级市场火热，一级市场为何募资遇冷？ （记者 张明双） 每经AI快讯，小方制药（SH 603207，收盘价：32.13元）10月24日晚间发布公告称，公司第二届第六次 董事会会议于2025年10月24日在公司会议室召开。会议审议了《关于更换2025年度审计机构的议案》等 文件。 2024年1至12月份，小方制药的营业收入构成为：药品制剂占比99.93%，其他业务占比0.07%。 ...

上海小方制药股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 服份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 . | | 第二节 | 重事公 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | ...

上海小方制药股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 | | | 上海小方制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构｡ 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权｡ 1 第一条 为了进一步规范上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《上海小方制药股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规 则｡ 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。公 司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的 报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议 ...

上海小方制药股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 | | | 上海小方制药股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 第三章 董事会的职权 1 第一条 为了进一步规范上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相 关法律、法规以及《上海小方制药股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人 财产，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长 1 名。董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 20,000 万元（含本数） | | --- | --- | | 投资种类 | 期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足 | | | 保本要求的银行存款类产品（包括但不限于协定性存 | | | 款、定期存款、大额存单等） | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-039 关于上海小方制药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 为提高公司募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资 金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划 的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取 投资回报。 （二）投资金额 在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审 议通过之日起 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-041 上海小方制药股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司 业务发展和未来审计的需要，公司经审慎评估和研究，拟改聘德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司2025年度财务 审计机构及内部控制审计机构。公司已就上述变更事项与前后任会计师事务 所进行了事先沟通，前后任会计师事务所知悉本次变更事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-040 上海小方制药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关 于修订部分公司治理制度的议案》。取消监事会、《上海小方制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《上海小方制 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-042 上海小方制药股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 877 号嘉兴大厦 17 楼 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日 至2025 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...