江盐集团(601065) - 第二届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-034 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第四十次 会议于 2025 年 8 月 25 日通过现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李先生召集并主持。 出席本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西 省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规 则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》。 （二）审议通过《2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www ...