金晶科技(600586) - 金晶科技九届二次董事会决议公告

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—037 山东金晶科技股份有限公司 九届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于 2025 年 8 月 12 日通过电话、微信等方 式发出召开九届二次董事会的通知，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场与视频相结 合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公 司高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项： 一、山东金晶科技股份有限公司 2025 年半年度报告以及摘要 本议案已获得本届董事会审计委员会事前认可并同意提交九届二次董事会 审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、山东金晶科技股份有限公司关于新增 2025 年度关联交易预计额度的议 案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见公告编号为临 20 ...