第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600586 公司简称：金晶科技 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 1.4本半年度报告未经审计。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 单位: 股 ■ 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内 ...

山东金晶科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司和相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，加强信息披露事务管理，切实保护公司投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中暂缓、豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规定 ...

山东金晶科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月 第一节 财务会计制度 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 目 录 第十章 修改章程 第十一章 附则 公司章程 山东金晶科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-039 一、本次申请授信额度的情况 为保证公司正常生产经营需要，公司全资子公司滕州金晶玻璃有限公司、全 资孙公司 JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD.现拟申请增加银行综 合授信额度，该银行授信主要用于原材料的采购、补充流动资金等，授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额 为准。本次拟申请情况如下： | 单位名称 | 银行名称 | 新增授信（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 滕州金晶玻璃有限公司 | 招商银行淄博分行 | | 8000 | | JINJING TECHNOLOGY | CHINA CONSTRUCTION BANK(MALAYSIA)BERH | 3041(1800 | 万林吉特) | | MALAYSIA SDN.BHD. | | | | | | AD | | | 本次拟新增的银行授信额度，已经公司九届二次董事会审议通过，授信期限 为自本次董事会审议通过之日 12 个月内有效。 二、董事会意见 公司本次增加银行授 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-043 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 02 日（星期二）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 26 日（星期二）至 09 月 01 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yuhaokun@cnggg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布 公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半 年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 02 日（星 ...

| | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 142877.00 | 万元。 141733.77 | | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 万股，公司的股本 142877.00 | 公司已发行的股份数为 万股，公司的股本结 141733.77 | | | 结构为普通股 142877.00 万 | | | | 股。 | 构为普通股 141733.77 万股。 | | 第一百一十八 | | 董事会召开临时董事会会 议的通知方式为：专人送达、 | | | | 邮寄、传真、电子邮件或者其 | | | 董事会召开临时董事会 | 他经董事会认可的方式；非直 | | | 会议的通知方式为：专人送 | 接送达的，还应当通过电话进 | | 条 | 达或传真送达；通知时限为 | 行确认并做相应记录；通知时 | | | 会议召开的 个工作日前。 3 | 限为会议召开的 日前。 3 | | | | 遇有紧急事由时，可以口 | | | | 头、微信、电话等即时通讯方 | | | | 式随时通知召开会议，但召集 | | ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-040 重要内容提示： ●被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为滕州金晶玻璃有限公 司在招商银行淄博分行 8000 万元人民币、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD.在 CHINA CONSTRUCTION BANK(MALAYSIA)BERHAD1800 万林 吉特授信提供担保，本公司为滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD 提供担保的余额分别为 40331.87 万元、17750 万元。 ●本次是否有反担保：无 山东金晶科技股份有限公司 拟为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 滕州金晶玻璃有限公司 | JINJING | TECHNOLOGY | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-038 山东金晶科技股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易预计额度事项为公司 日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，双方遵循平等自愿、公开、公平、 公正和诚信原则，以市场价格为定价依据，关联交易价格公允，交易方式符合市 场规则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司 独立性产生影响。 一、新增日常关联交易额度预计基本情况 （一）履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 8 月 22 日，公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次 会议审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于新增 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，全体独立董事认为本次增加关联交易预计额度事项为公司日常关 联交易，以公司正常经营业务为基础，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2025-042 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 山东金晶科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：公司 418 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—037 山东金晶科技股份有限公司 九届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于 2025 年 8 月 12 日通过电话、微信等方 式发出召开九届二次董事会的通知，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场与视频相结 合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公 司高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项： 一、山东金晶科技股份有限公司 2025 年半年度报告以及摘要 本议案已获得本届董事会审计委员会事前认可并同意提交九届二次董事会 审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、山东金晶科技股份有限公司关于新增 2025 年度关联交易预计额度的议 案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见公告编号为临 20 ...