立霸股份(603519) - 立霸股份:第十届董事会第十五次会议决议公告
江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于 2025 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中现场出席会议的董事 2 人,以通讯表决方式参加会议 的董事 5 人。会议由董事长卢凤仙女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2025-024 为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规章及 其他规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会与监事 ...