纳睿雷达(688522) - 广东纳睿雷达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-057 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） ...