广东纳睿雷达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 广东纳睿雷达科技股份有限公司 二〇二五年六月十六日 广东纳睿雷达科技股份有限公 司 2025 年第一次 广东纳睿雷达科技股份有限公 司 2025 年第一 临时股东大会会议资料 议案一：关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条 议案五：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》的 议案六：关于《本次交易符合 <上市公司重大资产重组管理办法> 第十一条、第四十三条和第四十 议案七：关于《本次交易符合 <上市公司监管指引第 ensp="ensp" 上市公司筹划和实施重大资产重组 ="上市公司筹划和实施重大资产重组" 号="号"> 议案八：关于《本次交易相关主体不存在 <上市公司监管指引第 ensp="ensp" 上市公司重大资产重组 ="上市公司重大资产重组" 号="号"> 相关股票异常交易监管>第十二条及 <上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ensp="ensp" 号="号" 重 大资产="重大资产"> 议案九：关于《本次交易符合 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年六月十六日 1 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条 | | 件》的议案 10 | | 议案二：关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》的议案 12 | | 议案三：关于《本次交易不构成关联交易》的议案 21 | | 议案四：关于《本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市》的议案 22 | | 议案五：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》的 | | 议案 23 | | 议案六：关于《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十 | | 四条规定》的议案 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 出品：新浪财经上市公司研究院 作者：IPO再融资组/郑权 近日，纳睿雷达发布收购草案，公司以发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司（下称"天津希格 玛"或标的公司）的事项进一步推进。此外，纳睿雷达还计划募集配套资金。 2023年，纳睿雷达在科创板IPO募资18亿元，目前账面有16亿元的广义货币资金且有息负债近乎为0，资产负债率 仅个位数，2024年年末闲置资金理财产品余额高达11.39亿元。在账面资金充裕且负债压力极小的背景下，纳睿雷 达募集配套资金的必要性有待商榷。 收购草案显示，在天津希格玛被纳睿雷达收购前，6名投资人或投资机构选择全部退出或部分退出，而纳睿雷达却 以421.4%的溢价收购天津希格玛。从现有数据看，天津希格玛营收指标是否符合科创属性要求还有待商榷。此次 并购将给纳睿雷达带来约2.52亿元商誉，交易对手给出的业绩承诺不低，如果标的公司不能实现预期收益存在商 誉减值风险。 广义货币资金高达15亿元资产负债率仅个位数 11亿元闲置资金买理财仍计划募资 资料显示，纳睿雷达主营业务是提供全极化有源相控阵雷达系统解决 ...

近日，纳睿雷达发布公告称，公司计划以3.7亿元的价格，通过发行股份及支付现金的方式向12名交易 对方购买天津希格玛微电子技术有限公司（以下简称"天津希格玛"）100%的股权，并募集配套资金。 3.7亿元的50%，即1.85亿元，将以股份支付，按照每股42.93元的发行价格，发行股份数量为431万股。 纳睿雷达表示，本次交易围绕上市公司相控阵雷达主业纵向补链，本次交易完成后，通过整合标的公司 技术与供应链资源，公司将在巩固低成本产业化优势的同时，构建底层芯片技术自主可控，巩固雷达产 品的技术竞争力，将雷达系统开发从"部件级集成"提升至"芯片级协同"，提 升下一代高性能雷达研发 效率，响应高性能雷达市场需求，进而增强上市公司持续经营能力与市场竞争力。 2023年和2024年，天津希格玛实现营业收入1.02亿元、1.23亿元，净利润422万元、1238.8万元。溢价交 易的前提是本次交易设置了业绩对赌协议。根据业绩补偿安排，标的公司在业绩承诺期内2025年度、 2026年度、2027年度承诺的净利润分别不低于2200万元、2500万元、3100万元，三年累计不低于7800万 元。这意味着，相较于2024年净利润，标 ...

长江商报记者注意到，近年来，纳睿雷达积极聚焦主营业务，并持续开发新产品，拓宽应用领域，盈利能力显著 增强。 日前，纳睿雷达发布重组草案，公司拟作价3.7亿元，通过发行股份及支付现金的方式，购买天津希格玛微电子技 术有限公司(以下简称"天津希格玛")100%的股权，并募集配套资金不超过1.85亿元。 据了解，本次交易围绕纳睿雷达相控阵雷达主业纵向补链。通过整合天津希格玛的技术与供应链资源，纳睿雷达 将在巩固低成本产业化优势的同时，构建底层芯片技术自主可控，提升雷达产品的技术竞争力。 2025年一季度，纳睿雷达实现营业收入5819.04万元，同比增长84.8%；归属于上市公司股东的净利润(净利润，下 同)为2166.56万元，同比增长412.7%。截至3月末，纳睿雷达2025年新增签合同金额约为1.12亿元，同比增长 249.63%。 本次交易中，交易对手方也做出业绩承诺，即2025年至2027年，天津希格玛的净利润累计不低于7800万元。 拟3.7亿收购天津西格玛100%股权 根据重组草案，纳睿雷达拟通过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛100%的股权。 本次交易中，天津希格玛100%股权评估值约为3.7亿 ...

为提高工作效率，董事会同时提请股东大会授权公司管理层适时就本次修订《公司章程》事项办理相关 工商变更事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 三、部分相关治理制度修订情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，并结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，对公司部分相关治理制度进行了修订，具体明细如 下： ■ 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月三十一日 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，序号顺延；因新增或者减少条款导致序号变化的做 相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。修订后的《公司章程》详见公司 于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股 份有限公司章程（2025年5月修订）》，上 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-047 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合 伙）（以下简称"天津好希望"）、李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙）、 深圳市俊鹏数能投资合伙企业（有限合伙）、深圳市聚贤诚长新技术企业（有限合伙）、 李新岗、深圳市财汇聚仁信息技术咨询企业（有限合伙）、金华金开德弘联信毕方贰 号投资中心（有限合伙）、中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）、嘉 兴军科二期股权投资合伙企业（有限合伙）共 12 名交易对方购买天津希格玛微电子 技术有限公司（以下简称"天津希格玛"或"标的公司"）100%的股权，并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监 ...

股票代码：688522 股票简称：纳睿雷达 上市地点：上海证券交易所 广东纳睿雷达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 现金购买资产 | 周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合伙）、 李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙）等 12 名 | | | 交易对方 | | 发行股份募集配 套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，并对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并配套募集资金报告书之《上市公司并购重组财 务顾问专业意见附表第 3 号——发行股份购买资产》 | 上市公司名称 | 广东纳睿雷达科技股份 财务顾问名称 中信证券股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | 证券简称 | 纳睿雷达 证券代码 688522 | | | | 购买资产类型 | 完整经营性资产 √ 不构成完整经营性资产 | | | | 交易对方 | 1、周奇峰 | | | | | 2、李颖 | | | | | 3、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合伙） | | | | | 4、李志谦 | | | | | 5、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙） | | | | | 6、深圳市俊鹏数能投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 7、深圳市聚贤诚长新技术企业（有限合伙） | | | | | 8、李新岗 | | | | | 9、深圳市财汇聚仁信息技术咨询企业（有限合伙） | | | | | 10、金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙） | | | ...

股票代码：688522 股票简称：纳睿雷达 上市地点：上海证券交易所 广东纳睿雷达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 现金购买资产 | 周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合伙）、 李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙）等 12 名 | | | 交易对方 | | 发行股份募集配 套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 ...