智明达(688636) - 成都智明达第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-044 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 为确保公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项（以下简称"本 次发行"）的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司 2024 年年度股东会对董事会 的相关授权，董事会同意授权公司董事长或其转授权人士办理以下有关事项：在 公司本次发行过程中， ...