艾能聚(834770) - 第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:834770 证券简称:艾能聚 公告编号:2025-050 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长姚华先生 6.会议列席人员:公司监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 等公司内部治理文件的规定,依据公 ...