浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2025年9月 公司章程 1 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 9 | | 第一节 股东的一般规定 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 股东会的一般规定 14 | | 第四节 股东会的召集 19 | | 第五节 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 股东会的召开 22 | | 第七节 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 董事和董事会 31 | | 第一节 董事的一般规定 31 | | 第二节 董事会 35 | | 第三节 独立董事 40 | | 第四节 董事会专门委员会 43 | | 第六章 高级管理人员 46 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 财务会计制度 49 | | 第二节 内部审计 51 | | --- | | 第三节 会计师事务所的聘任 52 | | 第八章 通知和信息披露制度 53 | | 第一节 通知 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-092 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,317,832 股，占公司有表决权股份总数的 49.4250%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董 ...

2025 年第二次临时股东会 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 艾能聚 2025 年第二次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 致：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席贵公司于 2025 年 9 月 24 日在浙江省海盐县武原街道海丰中 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-093 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以书面方式发出 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 1.议案内容： 为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事 会同意选举董事长姚华先生为公司执行事务董事，并担任公司法定代表人，任期 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-072 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制对外担保风险，维护公司、全体股东及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人（含控股子公司，下 同）提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 担保的 ...

一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-084 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 13 号——股份变动管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 8 号——股份减持》等 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-073 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的 保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》及《浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、 法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-061 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》以及本规则 第五条 股东会分 ...

本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 承诺管理制度 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-076 第一章 总则 第一条 为加强对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等相关方（以下统称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-067 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》（以下简称《监管指引第 1 号》）、《浙江艾能聚光伏科技股份有 ...