航天机电(600151) - 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-032 上海航天汽车机电股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于修 订公司章程并取消监事会的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修 订董事会议事规则的议案》等议案。具体情况如下： 一、取消监事会 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华 人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司 ...