航天机电(600151) - 董事会议事规则

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范上海航天汽车机电股份有限公司（以下 简称"本 公司"或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和《上海航 天汽车机电股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见， 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出 决定。 第二章 董事会职责权限 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； （六）拟订公司重大 ...