立霸股份(603519) - 立霸股份：独立董事年报工作制度(2025年8月修订)

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的 治理机制，加强内部控制制度的建设，发挥独立董事在公司年报沟通、编制及披 露等方面的职责及积极作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字 ...