立霸股份(603519) - 立霸股份：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）

江苏立霸实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬与考核制度，完善公司的法人治理结构，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实 际，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责。 董事会薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门须给予配合。公司证券 部负责董事会薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。公司财务部、人力资源部等应为董事会薪酬与考核委员会决策提供必 要的支持。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 董事、独立董事人员资格应符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三 ...