奥普科技(603551) - 董事会提名委员会议事规则

奥普智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范奥普智能科技股份有限公司（以下称"公司"）提名 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《奥普智能科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）、《奥普智能科技股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事 规则》"）的相关规定，公司董事会设立提名委员会（以下称"委员会"），并制定 本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责 拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并 形成明确的审查意见。委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独 立董事提名，经董事会选举。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提 名，并经董事会任命。 ...