关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2026-012 奥普智能科技股份有限公司 一、通知债权人的原因 本次注销完成后，公司注册资本由 384,742,650 元变更为 384,683,650 元。 股本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | （+，-） | 数量（股） | 比例 | | 有限售条件股份 | 5,020,000 | 1.30% | -59,000 | 4,961,000 | 1.29% | | 无限售条件股份 | 379,722,650 | 98.70% | | 379,722,650 | 98.71% | | 总股本 | 384,742,650 | 100.00% | -59,000 | 384,683,650 | 100.00% | ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2026-011 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 263,648,627 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.7404 | 奥普智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日 (二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能科技股 份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。会议采取现场与 网络投票相结合的方式进行表决。本 ...

上海市锦天城律师事务所 关于奥普智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于奥普智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：奥普智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受奥普智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《奥普智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必 ...

二○二六年三月 奥普智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 公司代码：603551 公司简称：奥普科技 奥普智能科技股份有限公司 AUPU Intelligent Technology Corporation Limited 2026 年第一次临时股东会 会议资料 奥普智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》 等法律、法规及公司相关制度的规定，特制定本须知。 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2026-010 奥普智能科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授 予及第三次授予第二个解锁期解锁上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 161,000股。 本次股票上市流通总数为161,000股。 本次股票上市流通日期为2026 年 3 月 23 日。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥普科技"）于 2026 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届审计委员会第十一次会议， 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予及第三次授 予第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合第二个解锁期解锁条件的 161,000 股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司 2023 年第一 次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 股权激励计划限制性股票批准及实施 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2026-006 奥普智能科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授 予及第三次授予第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥普科技"）于 2026 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届审计委员会第十一次会议， 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予及第三次 授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合第二个解锁期解锁条件 的 161,000 股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司 2023 年 第一次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 编号：2026-007 奥普智能科技股份有限公司 关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 11 日 召开第三届董事会第二十五次会议、第三届审计委员会第十一次会议，审议通过 了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》，本事项经 2023 年第一次临时股东大会授权，在董事会审批权 限范围内。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以 下简称"《激励计划》"）、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事 ...

奥普智能科技股份有限公司 章 程 二零二六年三月修订 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | | 第一节 股东 7 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 16 | | | 第六节 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | | 第一节 董事 25 | | | | 第二节 独立董事 28 | | | | 第三节 董事会 31 | | | | 第四节 董事会专门委员会 | 35 | | | 第五节 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2026-008 奥普智能科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 11 日召 开第三届董事会第二十五次会议和第三届审计委员会第十一次会议，审议通过了 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将公司减少注册资本的具 体情况公告如下： 一、减少注册资本情况 二、修订《公司章程》情况 公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》等内部制度的相关规定，拟对《公司章程》的相关条款进行相 除上述条款修订外，其他条款保持不变。 上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可执行，并提请公司股东会授权 公司经营管理层办理本次变更公司注册资本、修订《公司章程》等事项的后续工 商变更备案登记等相关事宜。 公司第三届董事会第二十五次次会议通过了《关于回购并注销部分 2023 年 限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2026-009 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号奥普智能科技股 份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日 奥普智能科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 27 日 14 点 30 分 股东会召开日期：2026年3月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...