证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-019 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2025 年 2 月 19 日、 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议、 2025 年第一次临时股东 大会审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。 本次注销完成后，公司注册资本由 399,938,000 元变更为 390,268,000 元。 股本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | （+，-） | 数量（股） | 比例 | | 有限售条件股份 | 1,509,000 | 0.38% | | 1,509,000 | 0.39% | | 无限售条件股份 | 398,429,000 | 99.62% | -9,670,000 | 388,759,000 | 99.61% | | 总股本 | 399,938,000 | 100.00% | -9,670,000 | 390,268,000 | ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-018 奥普智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能 科技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 263,292,798 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.4937 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场 与网络投票相结合的方式进 ...

上海市锦天城律师事务所 关于奥普智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：奥普智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受奥普智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《奥普智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于奥普智能科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

本次股票上市流通总数为 140,000 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 13 日。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥普科技"）于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予第一个解锁 期解锁条件成就的议案》，同意对符合第一个解锁期解锁条件的 140,000 股限 制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司 2023 年第一次临时股东 大会授权，无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-017 奥普智能科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予 第一个解锁期解锁条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 140,000 股。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）限 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于奥普智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三次授予第一个解锁期解锁相关事项的 法律意见书 地址：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89837084 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于奥普智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三次授予第一个解锁期解锁相关事项的 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受奥 普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥普科技"）的委托，担任公 司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"激励计划"）的法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管 理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第三次授予 第一个解锁期 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-016 奥普智能科技股份有限公司 经审核，监事会认为：本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效， 公司限制性股票激励计划预留部分第三次授予第一个限售期已届满，相关解除限 售条件已成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益 的情形，同意公司按相关法律法规及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的 要求，为 6 名符合解除限售条件的激励对象所持共计 140,000 股限制性股票办 理解除限售手续。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予第一个解锁期解 锁条件成就暨上市的公告》（公告编号：2025-017）。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-015 奥普智能科技股份有限公司 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予 第一个解锁期解锁条件成就的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予第一个解锁期解 锁条件成就暨上市的公告》（公告编号：2025-017）。 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予第一个解锁期解 锁条件成就的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议全体成 员审议通过。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2025 年 3 月 6 日以现场 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 编号：2025-014 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链 接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情 况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 奥普智能科技股份有限公司董事会 二零二五年三月一日 奥普智能科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 公司代码：603551 公司简称：奥普科技 奥普智能科技股份有限公司 AUPU Intelligent Technology Corporation Limited 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年三月 奥普智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 奥普智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议 事规则》等法律、法规及公司相关制度的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作 ...

奥普智能科技股份有限公司 章 程 二零二五年二月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | | | 第三节 董事会 27 | | | | 第四节 董事会秘书 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | | 第一节 监事 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计 ...