华立股份(603038) - 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议于2025年8月25日在东莞市汇富中心9楼会议室以现场及通讯方式召开。董事会 会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长董建刚先生 主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中独立董事薛玉莲女士、张冠 鹏先生、张永吉先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员列席了本次 会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业 股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-048 东莞市华立实业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见2025年8月26日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司 指定媒体刊登的相关公告。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 特此公告。 东莞市 ...