宝兰德(688058) - 北京宝兰德软件股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-035 北京宝兰德软件股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，以现场及通讯方式出席5人； 2、董事会秘书张增强先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会 议。 二、 议案审议情况 （二） 股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： ...