证券日报网讯 8月27日晚间，宝兰德发布公告称，公司2025年8月8日召开了第四届董事会第八次会议， 审议通过了《关于变更注册地址、修订并提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》， 上述议案亦已由2025年8月25日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。近日，公司完成了上述事项 的工商变更登记，并取得了北京市顺义区市场监督管理局换发的《营业执照》。 （编辑 李家琪） ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-042 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月17日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

北京宝兰德软件股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 197 北京宝兰德软件股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"的相应内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人易存道、主管会计工作负责人那中鸿及会计机构负责人（会计主管人员）那中 鸿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 章 程 中国·北京 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第八章 | 通知 45 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 修改章程 50 | | | 第十一章 | 附则 | 50 | 北京宝兰德软件股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照 ...

宝兰德公告，2025年上半年营业收入8173.99万元，同比下降41.63%。归属于上市公司股东的净亏损 6777.07万元，上年同期净亏损3290.99万元。 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德公告编号：2025-035 北京宝兰德软件股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年8月25日 （二）股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至股权登记日，公司总股本为77,730,937股，其中公司回购专户中的股份数量为2,341,614股，回 购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为75,389,323股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效 （五）公司董事和董事会 ...

国浩律师（北京）事务所 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长 沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔 摩 ·纽约 ·马来西亚· 柬埔寨· 乌兹别克斯坦 关于 北京宝兰德软件股份有限公司 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn （以下简称"《证券法》"）、 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 国浩京证字[2025]第 0465 号 致：北京宝兰德软件股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"宝兰德"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2025 年 8 月 25 日召开 的 2025 年第一次 ...

《关于变更注 册地址、修订 <公司章程 ensp="ensp"> 并提请股东 会具体办理 工商变更登 记手续的议 案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 律师：乔诗璐、姚佳 综上所述，律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人 资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 特此公告。 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 | 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-035 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 北京宝兰德软件股份有限公司 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | 重要内容提示： | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | | | 会议召开 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-035 北京宝兰德软件股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，以现场及通讯方式出席5人； 2、董事会秘书张增强先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会 议。 二、 议案审议情况 （二） 股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 ·马来西亚· 柬埔寨· 乌兹别克斯坦 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 致：北京宝兰德软件股份有限公司 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2025 年 8 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于北京宝兰德软件股份有 ...