恒立液压(601100) - 江苏恒立液压股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2025-016 江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年8月13 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第十五次会议的通知，会议于2025年8月23日以现场和通讯表决相结合的方式 召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，采用通讯表决方式的董事1 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下 议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于董事会换届选举的议案》； 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 拟选举产生公司新一届董事会。 经第五届董事会提名委员会提名，公司第五届 董事会非独立董事候选人为：汪立平先生、邱永宁先生、徐进先生，公司第五 届董事会独立董事候选人为：方攸同先生、王 ...