立方制药(003020) - 半年报董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-062 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，并 于 2025 年 8 月 19 日发出会议补充通知取消部分议案。会议于 2025 年 8 月 22 日在科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 1 1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》； 2、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决 议》。 特此公告。 合肥立 ...