永顺泰(001338) - 半年报董事会决议公告

粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议由董事张前主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式 出席会议的董事有周涛、肖昭义、朱光、伍兴龙、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、 高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-027 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...