联动科技(301369) - 董事会决议公告
证券代码:301369 证券简称:联动科技 公告编号:2025-066 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一 次会议(以下简称"本次会议")于 2025 年 8 月 22 日下午 15:30 在公司会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、 电话、专人送达等方式送达全体董事。 会议由公司董事长张赤梅女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议应出席董事人数 5 人,实际出席董事人数 4 人,其中,董事兼总经理郑俊 岭先生因工作原因未能出席会议,书面授权委托公司董事长张赤梅女士代为出席 并表决,独立董事张波先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案: 1、审议通过《关于<2025 年半 ...