立方制药(003020) - 半年报监事会决议公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-063 合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事，并于 2025 年 8 月 19 日发出会议补充通知取消部分议案。会议于 2025 年 8 月 22 日在 科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 三、备查文件 1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》。 1 特此公告。 合肥立方制药股份有限公司 监事会 2025年8月26日 2 1、《2025 年半年度报告全文及摘要》 经 ...