恒立液压(601100) - 江苏恒立液压股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》等制度的公告

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-019 江苏恒立液压股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的最新规定 以及公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会 职权；公司《监事会议事规则》等监事会相关制度废止，公司各项制度中涉及 监事会及监事的规定不再适用。 本事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事 仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职。 二、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市 ...