恒立液压(601100) - 江苏恒立液压股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

江苏恒立液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏恒立液压股份有限公司（简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核委员会， 并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要职责是研究、审查董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案；监督公司薪酬制度执行情况。 第四条 本议事规则所称的董事是指在公司任职并支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级 管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）公司现任董事会成员； 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由由 3 名或以上董事组成，其中独立董事过 半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上 全体董事提名，并由董事会选举产生。 1 第七条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。当薪酬与 ...