恒立液压(601100) - 江苏恒立液压股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年8月）

江苏恒立液压股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,作为日常办事机构，负责协助战略 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会, 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董 事提名，并由董事会选举产生。 第五 ...