恒立液压(601100) - 江苏恒立液压股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

江苏恒立液压股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏恒 立液压股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核专 门委员会，各专门委员会的工作细则另行制订。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书，保管董事 会印章。 第四条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，一 名为职工代表董事。董事会设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 ...