恒立液压(601100) - 江苏恒立液压股份有限公司股东会议事规则（2025年8月）

江苏恒立液压股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能 够依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《江苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会 ...