恒立液压(601100) - 江苏恒立液压股份有限公司关联交易管理制度（2025年8月）

江苏恒立液压股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》及《江苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本管理制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决相关要求； （三）需提交股东会审议的关联交易，应当在独立董事发表事前认可意见后， 提交董事会审议。 （四）公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手 ...